
文件清單
了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)所需文件清單
個人客戶
HKD 10,000 ~ 99,999的小額交易需以下文件:
- 身分證 / 護照
- 簡單的申請表
HKD 100,000或以上的交易需另加:
- 三個月內有效住址證明
HKD 200,000或以上的交易需另加:
- 有關資金來源證明
公司客戶
香港有限公司:
- SmartEarner公司開戶表格
- 有效商業登記 (BR)
- 公司註冊證明 (CI)
- 最近三個月中其中一個月的公司銀行戶口月結單
- 週年申報表 (AR1)
- 公司組織章程大綱及細則 (M&A)
- 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的身份證明文件
- 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的三個月內有效住址證明
海外有限公司:
- SmartEarner公司開戶表格
- 有效商業登記 (BR) 或同等證明
- 公司註冊證明 (CI) 或同等證明
- 過去6個月內發出的董事職權證明書
- 股東名冊
- 董事名冊
- 組織章程大綱及章程細則(M&A)
- 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的身份證明文件
- 所有董事及股東 (持25%或以上股權) 的三個月內有效住址證明
- 最近三個月其中一個月的公司銀行戶口月結單
獨資公司
- SmartEarner公司開戶表格
- 有效商業登記證(BR)
- 商業登記冊內的資料摘錄
- 獨資公司業主的身份証或護照
- 獨資公司業主的三個月內有效住址證明
- 最近三個月其中一個月的公司銀行戶口月結單
合夥公司
- SmartEarner公司開戶表格
- 有效商業登記證(BR)
- 商業登記冊內的資料摘錄
- 所有合夥人的身份証或護照
- 所有合夥人的三個月內有效住址證明
- 最近三個月其中一個月的公司銀行戶口月結單
內地公司
- SmartEarner公司開戶表格
- 有效商業登記證(BR)
- 法人身份證明文件
- 法人的三個月內有效住址證明
- 最近一個月的公司銀行戶口月結單
備註:我們的法規部門有可能要求提供其他文件